خبر فوری
💢افشای دور زدن تحریمهای رژیم آخوندی
🔻لحظاتی پیش-۱۴ فروردین ۹۷
🔹خبرگزاری رویترز:
🔸«به گزارش واشنگتن پست اسناد بدست آمده از دولت بحرین نشان می‌دهند یک بانک رژیم ایران، در یک طرح فساد چند میلیارد دلاری شرکت داشته که مخفیانه به ایران کمک کرد تا تحریمها را دور بزنند.
🔸«فیوچر بانک» نیز که اکنون تعطیل شده متعلق به دو شرکت وام دهنده بزرگ ایرانی بوده است که بطور روتین اسناد مالی را دستکاری می کرده است تا تجارت قاچاق بین ایران و دهها شریک خارجی را لاپوشانی کند.
🔸این اسناد نشان دادند که دست‌کم ۷میلیارد دلار معاملات بین ۲۰۰۴ و ۲۰۱۵ لاپوشانی شده‌اند و این در زمانی بوده که بانکهای ایران به دلیل تحریمها از دسترسی به بازارهای مالی بین المللی منع شده بودند.
🔸بازرسان همچنین متوجه شدند که صدها حساب بانکی مرتبط با اشخاصی بودند که در پولشویی و تروریسم مالی دست داشتند.
🔸مقامات بحرینی گفتند جرائمی که در این اسناد بوده محتمل است که تنها مشت نمونه خروار باشد.
🔸بحرین به دادگاه دائم میانجیگری در لاهه نوشته است پیامدهای حاصله از تقلب سیستماتیک بانک فیوچر نمی تواند مبالغه شود».
💢افشای دور زدن تحریمهای رژیم آخوندی
🔻لحظاتی پیش-۱۴ فروردین ۹۷
🔹خبرگزاری رویترز:
🔸«به گزارش واشنگتن پست اسناد بدست آمده از دولت بحرین نشان می‌دهند یک بانک رژیم ایران، در یک طرح فساد چند میلیارد دلاری شرکت داشته که مخفیانه به ایران کمک کرد تا تحریمها را دور بزنند.
🔸«فیوچر بانک» نیز که اکنون تعطیل شده متعلق به دو شرکت وام دهنده بزرگ ایرانی بوده است که بطور روتین اسناد مالی را دستکاری می کرده است تا تجارت قاچاق بین ایران و دهها شریک خارجی را لاپوشانی کند.
🔸این اسناد نشان دادند که دست‌کم ۷میلیارد دلار معاملات بین ۲۰۰۴ و ۲۰۱۵ لاپوشانی شده‌اند و این در زمانی بوده که بانکهای ایران به دلیل تحریمها از دسترسی به بازارهای مالی بین المللی منع شده بودند.
🔸بازرسان همچنین متوجه شدند که صدها حساب بانکی مرتبط با اشخاصی بودند که در پولشویی و تروریسم مالی دست داشتند.
🔸مقامات بحرینی گفتند جرائمی که در این اسناد بوده محتمل است که تنها مشت نمونه خروار باشد.
🔸بحرین به دادگاه دائم میانجیگری در لاهه نوشته است پیامدهای حاصله از تقلب سیستماتیک بانک فیوچر نمی تواند مبالغه شود».
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر